违法团伙豪购黄金洗钱狠狠射影院，金店伙计也接连就逮。近日，武汉青山警方从一宗大额黄金交往萍踪首先，得胜打掉一个以线下门店购买黄金阵势"洗白"上游涉诈资金的违法团伙，涉事金店的两名伙计也因涉嫌装束、守密违法所得、违法所得收益就逮。

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2 月中旬，青山区公老实局接到上司公安机关下发萍踪：有东说念主使用涉诈资金在青山区某金店购买高额黄金。接报后，分局第一技能对涉案资金进行冻结止付，并诞生专班开展深切研判。

通过活水分析、视频跟踪，民警发现共有 6 名违法嫌疑东说念主于 1 月 19 日、2 月 9 日先后在某金店内使用涉诈银行卡购买大额黄金。"这个团伙单干明确，每次来买黄金的齐是不同的东说念主，买到黄金后立即就装车运走。"专班正经东说念主余淏先容，该团伙购买黄金后，便立即搭车赶赴青山区冶金大路某高架桥桥墩下将黄金交给另外 2 名须眉。

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通过进一步研判跟踪，民警平缓明确了以陈某、王某为首的 8 名云南流窜来汉洗钱团伙成员身份，发现几东说念主均已在录用黄金后复返云南。

在对金店的资金活水、购销清单和东说念主员通联情况进行排查时民警发现，该店正经东说念主商某和蓝某自客岁 9 月以来，先后屡次向资金开端不解的客户出售黄金。民警判断两东说念主可能与洗钱违法团伙有迎合，然则团伙成员莫得到案，难以酿成好意思满的字据链。为此，民警决定先对违法团伙施行捏捕。

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天道好还，天网恢恢。2 月 14 日以来，专班民警屡次奔赴云南红河，将正经购买运送黄金的王某、陈某等 6 名违法嫌疑东说念主总计捏获。3 月 6 日，另又名正经滚动黄金的违法嫌疑东说念主臧某在河北廊坊就逮。经审讯，几东说念主照实嘱托了在境外东说念主员指使下，于 1 月 19 日、2 月 9 日在青山区某金店内通过刷涉诈银行卡购买黄金进行"洗钱"的违法事实，并嘱托其购买黄金时每次找的齐是商某和蓝某，两东说念主知说念购买黄金的钱黑白法所得。

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近日，民警照章对商某和蓝某进行传唤，二东说念主照实嘱托了自客岁 9 月以来，为了冲事迹而减轻审核，向资金开端不解的客户出售黄金的行径。当今，案件正在进一步办理中。

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